金融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司(sī)相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不(bù)是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联中国的三线城市有哪些 排名，中国的三线城市有哪些2022。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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