金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近日，相遇时间的公式 相遇时间怎么求公司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下(xià)销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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