金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总谢霆锋资产有百亿吗裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本(běn)人(rén)取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1谢霆锋资产有百亿吗997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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