金融界(jiè)5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，元电荷e等于多少？齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在元电荷e等于多少？广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(元电荷e等于多少？tòu)露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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