金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发(fān是正极还是负极，L是正极还是负极)和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公n是正极还是负极，L是正极还是负极司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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